I Jornadas Nacionales de Compliance: prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.Granada. Del 18 al 20 de abril de 2012.
Organiza: Fundación General UGR-Empresa.
Lugar de realización: Salón de Actos del Complejo Administrativo Triunfo. Cuesta del Hospicio s/n.
Créditos Concedidos:
2,5 Créditos de Libre Configuración para los Alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y de la Facultad de Ciencias del Trabajo.
1,25 Créditos de Libre Configuración para los Alumnos de la Facultad de Derecho.
Precio: 45 € para alumnos de la UGR y 150 € para profesionales
Punto de información e inscripciones:
Fundación General UGR-Empresa
Plaza San Isidro nº5. 18012 Granada
Tel.: 958 24 61 20 Fax: 958 28 32 52
Web: www. fundacionugrempresa.es
Programa:
Miércoles, 18 de abril.
16:00h. Presentación de comunicaciones.
Jueves, 19 de abril.
8:00h. Entrega de documentación
9:00h. Apertura de las jornadas. Conferencia inaugural. Exmo. Sr. D. Jesús García Calderón. Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
10:00h. Ponencia: Novedades del Reglamento de la Ley 10/2010, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. D. Jorge Fernández-Ordaz. Dirección General del Tesoro y Política Financiera(Ministerio de Economía y Competitividad).
11:00h. Descanso
11:30h. Ponencia: Sectores bajo la lupa en la prevención del blanqueo de capitales. D. Luis Rodríguez Soler. Director de Governance, Risk & Compliance. PricewaterhouseCoopers (PwC).
12:30h. Ponencia: Importancia de las Bases de Datos para el control del Blanqueo de Capitales y la Financiación del terrorismo. D. Jaime Prats. Director para España, Andorra & Portugal de World-Check.
13:15h. Ponencia: La prevención y detección de la financiación terrorista: Una década desde el 11-S. Prof. Dr. D. Juan Miguel del Cid Gómez. Catedrático de E. U. de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Granada.
14:15h. Fin de la sesión de mañana
16:30h. Ponencia: Cómo diseñar un sistema de admisión y seguimiento de clientes para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en las entidades financieras. D. José Antonio Pérez Charneco.
Departamento de Prevención del Blanqueo de Capitales. Caja Rural de Granada.
17:30h. Mesa Redonda:
El delito contra la Hacienda Pública como antecedente del blanqueo de capitales. D. Andrés Rodríguez Vegazo. Inspector de Hacienda del Estado.
Delitos de corrupción y soborno a funcionarios extranjeros: consecuencias sobre la empresa.D. Miguel Ángel Torres Segura. Magistrado Juez de lo Penal.
Debida diligencia y responsabilidad penal de las personas jurídicas en el delito de blanqueo de capitales. D. Carlos Aranguez Sánchez. Profesor Titular de Derecho Penal de la Universidad de Granada.
20:30h Fin de la sesión
Viernes, 20 de abril
9:00h. Ponencia: Procedimientos de investigación financiera en delincuencia económica: blanqueo y financiación terrorista. Experto de la Jefatura de Policía Judicial de la Guardia Civil.
10:00h. Mesa Redonda: Aprendiendo de los errores: gestión de riesgo de blanqueo en cuentas corresponsales y personas políticamente expuestas.Prof. Dr. D. Juan Miguel del Cid Gómez. Catedrático de E. U. de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Granada.D. Roland Wouters. WorldCompliance/EastNets
11:30h. Descanso
12:00h. Ponencia: Cómo cumplir eficientemente con los requerimientos de Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo fuentes, procesos y herramientas de Debida Diligencia e identificación del titular real. D. Pedro Cózar Paniagua. Socio-Director de Real ID.
13:00h. Ponencia: El comercio internacional como sector de riesgo: el papel del Servicio de Vigilancia Aduanera en la lucha contra el blanqueo de capitales. D. Javier Bello Pérez. Director Adjunto de Aduanas para Andalucía, Ceuta y Melilla.
14:00h. Acto de Clausura de las Jornadas
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